Проверка поставщика

Стабильность бизнеса, его развитие и рост прибыли напрямую зависят не только от грамотной организации хозяйственной деятельности - т.е. внутренних факторов, но и от ряда внешних. И одним из ключевых является надежность деловых партнеров – поставщиков сырья, продукции, комплектующих, услуг и т.д. Реалии таковы, что нечестные и недобросовестные контрагенты – явление не столь редкое, как может показаться. Жажда легкого обогащения, пусть даже одноразового, заставляет нечестных дельцов скрывать свой истинный облик за маской добропорядочных и ответственных партнеров. Получив предоплату, такие деятели то ли поставляют некачественную продукцию, то ли затягивают сроки поставок, то ли вообще пропадают без выполнения своих обязательств. А негативные результаты остается расхлебывать другой стороне: в итоге страдают не только производство, торговля и другой бизнес-процесс, но и репутация компании.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, аналитическое агентство "Форсаж" в Москве рекомендует перед заключением договоров о сотрудничестве, поставках и т.п. обязательно проводить проверку контрагентов. Специалисты компании – профессионалы сферы экономической безопасности, имеющие солидный опыт и практику в обеспечении защиты бизнеса – готовы выполнить всестороннюю проверку любого поставщика и предоставить документальное подтверждение его благонадежности.

Как распознать недобросовестных поставщиков

Признаки подозрительных контрагентов определяются по таким моментам.

1. Юридический адрес: компания зарегистрирована по так называемым "массовым" адресам или в частной квартире. Это несложно проверить по реквизитам и учредительным документам.
2. Один за всех: должность учредителя, директора и главного бухгалтера занимает одно лицо.
3. Учредитель "с душком": выясняется, что учредитель задействован в создании многих юридических лиц, которые являются должников по платежам налогов в бюджет.
4. Вновь созданное юрлицо: если фирма на днях или совсем недавно прошла регистрацию и только появилась на рынке, это повод задуматься по поводу ее добросовестности.
5. Поставщик находится в стадии реорганизации, вливаясь в другую фирму, или меняет свое местонахождение на другой регион.
6. Компания – крупный налоговый должник в бюджет.
7. Вызывают сомнения подписи руководителей (директора и главного бухгалтера) в договорных и других документах.

Если хотя бы один из признаков имеет место быть, следует насторожиться и приступить к проверочным мероприятиям. Первый шаг – ознакомиться с Реестром недобросовестных поставщиков и очень внимательно отнестись к уровню оформления первичных бухгалтерских документов - счет-фактур, накладных и т.д., по которым получают налоговый вычет по НДС. Ошибки, неточности и другие нарушения не позволят получить выплаты в будущем.

Реестр недобросовестных поставщиков и его особенности

Данный ресурс находится в ведении Федеральной антимонопольной службы, а информация Реестра – свободном доступе в интернете.

Важно знать, что о любом неблагонадежном поставщике, с которым вы столкнулись, нужно обязательно сообщать в Реестр, т.к. в противном случае вам грозит ответственность по закону. Так, если контрагент не выполнил условия по договору или отказался заключать его, – это повод сообщить о нем в РНП. Сделать это предлагается двумя способами:

• подготовить пакет документов на бумажных носителях, заверить подписью и печатью и отправить его вместе с сопроводительным письмом, в котором указан перечень бумаг;
• оформить аналогичный пакет в электронном виде, заверив электронной подписью.

Сотрудники ФАС после получения документов должны их проверять и принять решение, на основании которого поставщика вносят или нет в Реестр. Обжалование положительного решения возможно только в судебном порядке, но выбыть из списка РНП можно не ранее чем через 2 года – таковы положения закона.

Стандартный пакет документов для подачи в РНП включает:

• название, местонахождение юрлица, ИНН;
• фамилия, имя, отчество руководителя, учредителей, членов и представителей исполнительного органа юрлица;
• дата проведения закупки;
• дата заключения договора – исполненного не должным образом или неисполненного.

Вся эта информация после проведения проверки и подтверждения фактов вносится в Реестр.

Как не попасть в РНП?

Чтобы не оказаться в списке недобросовестных поставщиков Реестра, компания должна:

• в полном объеме выполнять процедуры экономических операций;
• полностью выполнить все пункты заключенного договора;
• на профессиональном уровне оформлять документацию.

Этапы выполнения проверки поставщиков

1. Регистрация юрлица. На первом этапе проверки этапе получают сведения из ЕГРЮЛ; данные о наличии процесса ликвидации или реорганизации; сведения о смене компанией налоговых служб (при смене места регистрации).
2. Юридический адрес компании. Адрес проверяется на массовость – т.е. число зарегистрированных там ИП и юрлиц., в т.ч. адреса бизнес-центров. Специалисты посещают здание по адресу, запрашивают у собственников документ, подтверждающий право использования поставщиком помещения.
3. Репутация и платежеспособность. В ходе дальнейших аудиторских действий специалисты получают и анализируют данных о судебных делах и исполнительных производствах, в которых фигурирует руководитель/представитель фирмы-поставщика.
4. Изучение статуса лиц, участвующих в сделке, на предмет их полномочий.

Полномочия поставщика: важные нюансы

Такой вопрос, как полномочия контрагента для выполнения им действий по поставкам, следует выяснить до заключения договорных отношений с ним – иначе за свои ошибки будет отвечать пострадавшая сторона. Наши специалисты обязательно выясняют:

• имеет ли поставщик право совершать действия коммерческого характера;
• кто имеет право действовать от имени фирмы;
• есть ли особые условия или одобрение при совершении сделок.

Если не выяснить эти моменты и затем обнаруживаются нарушения или несоответствия, то все операции между двумя компаниями становятся недействительными. И ответственна за это компания, которая не провела проверочные мероприятия по полномочиям поставщика.

Документы, которые подлежат проверке

Перед началом сотрудничества, например, по госзакупкам, у контрагентов запрашивают стандартный пакет документов, который может быть расширен в индивидуальном порядке (например, можно запросить копии паспорта руководителя, карты с образцом его подписи и т.д.). Обычно запрашивают в виде копий:

1. Документ о гос. регистрации компании.
2. ИНН.
3. Пакет учредительных документов.
4. Документы, удостоверяющие полномочия руководителя или другого лица подписывать договоры.
5. Приказ/доверенность, которые наделяют сотрудников компании-поставщика правом подписывать счета-фактуры, накладные.

Отдельно стоит коснуться такого момента, как право подписи. Проверка нужна в таких случаях:

• если подпись ставит руководитель – нужно запросить протокол или решение о его назначении и внимательно его изучить;
• если подпись ставит лицо по доверенности – следует проверить правильность ее оформления и полномочия выдавшего ее лица.

Доверенность проверяется по таким параметрам:

• подпись доверенного лица;
• дата выдачи и срок действия;
• ее действительность – нет ли отзыва или отмены документа.

Три документа, которые непременно следует проверить у контрагента:

• устав;
• документы о назначении руководителя;
• выписку из ЕГРЮЛ.

Выполняем полную проверку поставщиков в краткие сроки по оптимальным ценам

Наша компания предлагает услуги профессиональных юристов, аналитиков, экономистов для проверки будущих и настоящих контрагентов в любой сфере деятельности. Мы уверены: стоимость услуг несоизмерима с теми негативными последствиями, которые может принести сотрудничество с недобросовестным подрядчиком или другим нечестным деловым партнером.

Удар по репутации, потеря делового имиджа, с одной стороны – и серьезные убытки, вплоть до банкротства, с другой – вот к чему чаще всего приводят неблагонадежные контрагенты. Мы защитим вас и ваше дело от потенциальных неприятностей и предоставим всеобъемлющую объективную информацию, которая раскроет истинный облик поставщиков и других контрагентов. Присылайте заявку – мы готовы приступить к работе!