Незаконная смена директора (захват ООО)

Рейдерские захваты бизнеса – довольно частое явление в России. Эффективно противостоять ему поможет аналитическая компания "Форсаж", которая более 15 лет работает в области экономической безопасности бизнеса. Задача юристов, аналитиков, экономистов и других сотрудников агентства – предупредить противоправные действия в отношении предприятия, а если они уже совершились – как можно эффективнее устранить их и минимизировать негативные последствия.

Почему возможна незаконная смена директора ООО

Цифровизация деятельности бизнеса несет в себе как положительные, так и отрицательные моменты. Перевод большинства регистрационных действий в виртуальную сферу открыли для нечестных дельцов новые возможности обмана и грабежа. Особенно если фирма небольшая, часто – без штатного юриста и тем более - сотрудника по экономической безопасности. Именно такие ООО все чаще становятся целью мошеннических действий, в результате которых выводятся активы, финансовые средства переводятся на другие счета и совершаются другие действия. Нередко законный руководитель компании до последнего не знает, что за его спиной мошенники сделали новую электронную цифровую подпись и вовсю распоряжаются предприятием.

Схемы противоправных действий

1. От имени ООО делают поддельную доверенность, по ней без проблем получают новую ЭЦП – через нотариуса или оператора УЦ – на другого директора, а компанию используют для возмещения НДС, кражи денег со счетов, имущества и т.д.

Информацию о предприятии получить просто: многое есть в открытом доступе в интернете, в т.ч на собственном сайте, часть сведений можно получить, послав запрос для будущей сделки. Не так трудно получить и паспортные данные руководителя.

Следующий шаг – подача заявления в один из удостоверяющих центров для получения новой ЭЦП. Обычно у злоумышленника есть сообщник в таком УЦ, либо сам центр не отличается высокой квалификацией. Получив электронный ключ, преступник инициирует процедуру регистрации и через пять дней становится новым руководителем компании.

2. В компании два учредителя, один из которых решил незаконно сменить генерального директора, для чего сфальсифицировал заседание и решение Совета директоров. Подделанные документы он заверил у нотариуса, после чего изменил запись в ЕГРЮЛ и стал новым гендиректором. После этого мошенник начал выводить активы через подставные компании.

Самый неприятный момент в таких случаях то, что законный руководитель узнает о потере контроля над предприятием слишком поздно, когда формально он уже таковым не является. Государственные структуры – от банков и ФНС до МВД и судов – принимают такие дела как корпоративные споры, быстрых реакций по противодействию мошенникам от них ожидать не приходится. Пока проходят экспертизы, выносится решение суда, походят недели и месяцы, а преступники в это время делают свои темные дела.

Важно! В декабре 2019 года были приняты изменения в законодательстве в правовом подходе к оформлению решений участников ООО и АО. Согласно этому, такие решения должны обязательно нотариально заверяться (если участники не приняли сами другое решение). Однако эта норма еще не внедрена регистрирующими органами как повсеместная.

Возможна и такая ситуация: вы обнаруживаете, что в данный момент идет процесс незаконной смены руководителя. В этом случае эксперты безопасности советуют:

• постоянно проверять состояние записей ЕГРЮЛ;
• при выявлении незаконных действий в Реестре нужно тут же написать возражение и заблокировать изменения;
• подать заявление в суд в виде возражения на исковое заявление;
• отозвать электронную подпись;
• затребовать историю ЭЦП для подачи в полицию;
• обращение в полицию с заявлением о противоправном действии;
• подать заявление в суд об отмене решения о смене руководителя;
• обращение в банк, налоговую с информированием о незаконных действиях и потенциальных ошибочных данных в отчетности, сдаче поддельных документов.

Алгоритм действий при незаконной смене руководителя

Нужно следовать трем принципам: собрать доказательную базу, возобновить контроль над компанией, устранить последствия.

План действий: 

1. Получение всех данных у нотариуса, сотрудников УЦ и ФНС.
2. Обращение в полицию.
3. Оформление жалобы в орган регистрации.
4. Подача заявления в суд об отмене решения о смене руководителя.
5. Устранение последствий: пресечение вывода активов путем подачи заявления в Росреестр (чтобы приостановить процесс перехода прав собственности); уведомление банка, контрагентов, налоговой инспекции.

Меры защиты бизнеса от смены директора без согласия

Наши эксперты по экономической защите бизнеса рекомендуют следующие шаги по недопущению рейдерского захвата ООО.

1. Запретить регистрационные действия в ФНС. Нужно написать заявление в налоговую службу о запрете на рег. действия без нотариального заверения.
2. Запретить рег. действия в Росреестре. Аналогичное первому заявление – о том, что все сделки с недвижимым имуществом делать только в вашем личном присутствии.
3. Изменять процедуру смены руководителя в Уставе компании. Рекомендуется усложнить данный процесс, прописать четкий регламент процедуры и обратить внимание банка на это отдельным письмом.
4. Постоянный контроль ЕГРЮЛ. Рекомендуется ежедневно проверять реестр на предмет подачи каких-либо документов по вашей компании. Это возможно на сервисе налоговой службы, путем запроса на постоянный мониторинг в Реестр или на специализированных платных ресурсах.
5. Проверка компании на сайте судебных решений. Поддельный договор – лазейка для мошенников с целью опустошить ваши банковские счета.
6. Контроль почты – электронной и обычной. Присутствие по официальному юр. адресу и отслеживание входящей корреспонденции помогает заметить появление подозрительных писем от неизвестных. Они должны насторожить вас и подтолкнуть к проверке записей в ЕГРЮЛ и т.д.
7. Регулярный вход в личный кабинет налогоплательщика. Если вдруг не можете зайти – тут же выясняйте причину.

Помощь профессионалов имеет решающее значение

Как понятно из вышеизложенной информации, сменить директора ООО или другой компании незаконными методами для преступников не составляет особого труда. Но противостоять их действиям можно и нужно – для этого целесообразно заключить сотрудничество с профессионалами сферы экономической безопасности бизнеса. Аналитическое агентство "Форсаж" имеет 15-летний опыт работы в данной области и десятки успешных дел на счету.

Зная до мелочей схемы противоправных действий мошенников, специализирующихся на рейдерских захватах бизнеса, исключении законного руководителя из Реестра юрлиц и внесении в него другого лица, эксперты компании эффективно противостоят им.

Услуги агентства состоят

• в юридическом представлении интересов клиентов в государственных органах, суде;
• анализе, сборе данных, фактов и доказательств, подготовке и написании заявлений, запросов, писем в ЕГРЮЛ, банк, ФНС, МВД и др.;
• содействии в эффективном устранении последствий неправомерных действий.

Вам не нужно будет вникать в сложности юридических действий, которые неизбежны в такой непростой ситуации, как незаконная смена директора. Общение с представителями гос. органов требует знания определенных нюансов и специфики их работы – лучше доверить его опытным специалистам.

Наши эксперты разработают стратегию и тактику защиты вашего предприятия, которая минимизируют риски подобных ситуаций в дальнейшем. Это касается и внесения изменений в Устав, которые исключат недостатки в процедуре смены руководителя, и практических рекомендаций, направленных на профилактику незаконных действий относительно вашего бизнеса. Свяжитесь с нами удобным способом, и мы начнем работать для вас в ближайшее время!