Проверка ОЭБиПК: как пройти без проблем и с минимальными последствиями

Каждый из предпринимателей рано или поздно сталкивается с проверками со стороны различных государственных органов – от налоговой службы до пожарного надзора и санстанции. Одной из наиболее серьезных является проверка ОЭБиПК (ОБЭП). От того, какие нарушения будут выявлены, насколько они серьезны, зависят последствия для компании в целом и для ее сотрудников в частности.

Наша компания в Москве предлагает помощь опытных юристов, экономистов, аналитиков, специализирующихся на сфере экономических и налоговых преступлений. Сопровождение ревизионного процесса грамотным и знающим адвокатом – залог того, что негативные последствия будут сведены как минимум наполовину.

Особенности проверки органами МВД

Структурно подразделения ОБЭП, а точнее – отделы и управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, УЭБиПК) – входят в органы внутренних дел. Их задача – выявление лиц, совершивших экономические, налоговые и коррупционные преступления.

Если поступил запрос из данной организации – значит, к вам будут приходить оперативники по информации, что вы не выполняете или нарушаете законодательные нормы в бизнесе. Чтобы принять проверяющих во всеоружии, нужно помнить несколько правил и следовать рекомендациям юристов нашей компании.

1. Порядок в документации. Главное для любого бизнесмена, директора небольшой фирмы и крупной компании – изначально вести документацию строго в рамках хозяйственной деятельности предприятия. Никаких лишних, посторонних бумаг не должно быть в каждом отделе, начиная от бухгалтерии и заканчивая ИТ-отделом. Это же касается документов всех видов отчетности (кассовые чеки и т.д.), особенно если фирма занимается торговлей или логистикой. Каждый товар на складе должен при необходимости подтверждаться накладной или другим документом, в противном случае он может стать причиной проблем при проверке.
2. Личные ценности и деньги храните вне работы. Внезапный визит полицейских и выявление ими личных ценностей, денег в сейфе директора или главного бухгалтера – весьма неприятный момент. Вы должны доказать, что являетесь их владельцем. Лучше избежать подобного и не хранить такие предметы на работе.
3. Сразу звоните юристу. Нужно в первые же минуты визита проверяющих вызвать адвоката, который обеспечит защиту на каждом этапе проверки и избавит вас от большинства неприятных последствий. Для этого рекомендуем стать клиентом нашей юридической компании.

Как вести себя при проверке представителями ОЭБиПК?

Сотрудники отделов экономической безопасности имеют в своем арсенале набор определенных приемов и способов, которыми пользуются при общении с работниками проверяемых предприятий. Важно знать некоторые из них, чтобы не навредить себе же, а также основные принципы поведения.

1. Законность запроса или требования. В документе, который предъявляют проверяющие, должны быть четко указаны все статьи и нормы закона, по которым осуществляется проверка. В противном случае запрос будет неправомерным, и вы имеет полное право отказать в предоставлении документов – изложив доводы в письменном виде.
2. Информация о проверяющих. Обязательно зафиксируйте данные о ревизорах, переписав их из служебных удостоверений. Также перезвоните в подразделение, приславшее сотрудников, и уточните их полномочия. Тут же следует сообщить о проверяющих руководителям своей компании.
3. Вежливость и корректность. С полицейскими ОЭБиПК (ОБЭП) следует вести вежливо, корректно, не препятствовать и не мешать их действиям. Даже если проверяющие ведут себя жестко и грубо, не нужно реагировать – это один из приемов, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию и получить желаемую информацию. Нужно предоставлять документы, которые просят, пускать в кабинеты, склады, открывать хранилища, сейфы и т.д. При этом обязательно контролировать, чтобы документация, компьютерная техника, другое изымаемое имущество были точно и полностью зафиксированы в протоколе проверки. А если у вас потребуют бумаги, в которых содержится коммерческая тайна компании и которые можно получить лишь по санкции прокурора, – предоставьте их. Адвокат затем обжалует такие действия как незаконные, если не был предъявлен соответствующий документ.
4. Не говорить лишнего. При общении с оперативниками самое важное – не сказать им ничего лишнего, как говорится – не сболтнуть того, чего не надо. Лучше отвечать только на заданный вопрос, не распространяясь на сопутствующие темы. Желание показать свою осведомленность о работе компании, ее тайнах, деловых связях может сработать против нее и вас лично. Так ненароком можно сообщить важные сведения, поэтому разумное молчание при проверке – на вес золота.
5. Понятые обязательны! Все процессуальные действия в ходе проверки должны выполняться только в присутствии понятых.

Как скажется проверка ОЭБиПК на компании, руководителе и сотрудниках

1. Проверка предприятия по вектору экономических и налоговых преступлений – это неизбежная приостановка работы, т.к. изымается бухгалтерская и другая документация, компьютеры, на продукцию накладывается арест и т.д. А учитывая, что срок проверки является значительным, то ситуация не очень приятна. Нередко оперативники затягивают срок возвращения изъятого, и тут особенно нужна помощь юриста: он обжалует действия полицейских и поможет принудительно вернуть имущество.
2. Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия сотрудниками ОЭБиПК могут быть разными: от административного до уголовного производства, в зависимости от тяжести и масштабов выявленных нарушений. Основную ответственность за них несет руководитель компании – директор или гендиректор. Так, если доказаны факты неполной уплаты налогов или уклонение от их уплаты, чаще всего налагается штраф. При уплате штрафа и погашении недоимки дело, как правило, прекращается.

Если же выявляются факты более тяжелых правонарушений (мошенничество, подделка документов, многомиллионные недоимки по налогам и сборам в бюджет и т.п.), без уголовного дела и СК не обходится. Весь удар в этом случае приходится на руководителя компании, т.к. именно он подписывает все документы и санкционирует деятельность. Однако и здесь опытный юрист может снять обвинения – полностью или частично.

Ответственность по итогам ревизии могут нести и другие должностные лица компании.

1. Главный бухгалтер. Финансовая деятельность предприятия ведется под непосредственным руководством главбуха, поэтому он несет ответственность наряду с руководителем.
2. Заместители директора, в т.ч. коммерческий и т.п. На время отсутствия директора (командировка, больничный лист) его замы ставят подписи на документах – т.е. несут отвечают за деятельность.
3. Сисадмин, руководитель ИТ-отдела: им может грозить ответственность за установку нелицензионного ПО, если такой факт доказан.
4. Руководство дочерних компаний, филиалов - если доказаны правонарушения деятельности данных подразделений.

Обеспечим профессиональное юридическое сопровождение проверки ОЭБиПК (ОБЭП)

Чтобы визит полицейских из отдела экономической безопасности не стал для вас шоком с далеко идущими последствиями, позаботьтесь о защите своего бизнеса заранее. Юристы нашей компании возьмут на себя сопровождение каждого этапа процедуры, представляя и отстаивая интересы клиента на высоком профессиональном уровне. 15-летний опыт работы в данной сфере, высокая квалификация и знания наших сотрудников станут тем надежным щитом, который оградит вас и ваш бизнес от незаконных действий полицейских, обеспечит строго правовое поле их работы и минимизирует негативные последствия проверки. Присылайте заявку на сайте, по электронной почте или закажите обратный звонок для связи с нами. 

Цена помощи при проверке ОЭБиПК